ニュースリリース

取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ

2007年05月16日

各位

会社名 エア・ウォーター株式会社
代表者名 代表取締役会長 青木弘
(コード番号4088 東証・大証第1 部札証)
問合せ先 広報室長 岸貞行
(TEL.06-6252-5411)

当社は、2007年5月16日開催の取締役会において、取締役(社外取締役を除く。)に対するストックオプションとして発行する新株予約権に関する報酬額の設定および当該新株予約権の内容決定についての議案を2007年6月28日開催予定の当社第7 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 付議の理由
当社は、従来の役員退職慰労金制度を廃止するとともに、取締役(社外取締役を除く。)の報酬制度に関して、当社の業績と株式価値との連動性をより一層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的として、株式報酬型ストックオプションを新たに導入することといたします。
この株式報酬型ストックオプションは、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1 株当たりの払込金額を1円とする新株予約権を発行し、各取締役に割り当てるものであります。また、各新株予約権は、新株予約権を発行する日における公正価値により発行するものとし、まず当該新株予約権の公正価値に相当する報酬請求権を各取締役に付与することとし、次にこの報酬請求権と新株予約権の払込債務との相殺によって、各取締役に新株予約権を取得させることといたします。

2. 株式報酬型ストックオプションとしての報酬等の額
株式報酬型ストックオプションとして取締役(社外取締役を除く。)に支払う報酬等の額は年額1 億円以内とし、株主総会における本議案の承認可決後は、毎年、この金額の範囲内で、当社取締役会の決議により株式報酬型ストックオプションのための新株予約権を発行することといたします。

3. 株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の内容
取締役(社外取締役を除く。)に対して株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の内容は、次のとおりであります。

(1)新株予約権の総数ならびに目的である株式の種類および数
各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1 年以内の日に発行する新株予約権の総数は、1,250個を上限とし、それを行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式125,000株を上限とする。
また、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)、株式併合、合併、会社分割を行う場合など、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、合理的な範囲内で必要と認める調整を行うものとする。

(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(3)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を発行する日の翌日から20年以内とする。

(4)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

(5)その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、上記(3)の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。
その他の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定める。

以上

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